PARTE PRIMERA.

Fundamentos y marco normativo internacional de los delitos urbanísticos

Interacción de los delitos urbanísticos con el derecho administrativo, ambiental y cultural

Tipología de delitos urbanísticos y criminalidad asociada

Sujetos, participación y responsabilidad de personas jurídicas

Procedimiento penal, prueba y cooperación transfronteriza

Sanciones, reparación y ejecución material en delitos urbanísticos

Prevención, gobernanza, integridad y digitalización

Régimen comparado por regiones y familias jurídicas

Checklists y formularios de Delitos Urbanísticos

Práctica de los Delitos Urbanisticos

En un mundo donde la presión sobre el territorio, el patrimonio y el medio ambiente se intensifica cada día, la defensa del ordenamiento urbanístico es clave para garantizar ciudades más justas, sostenibles y seguras. Esta Guía Práctica de Delitos Urbanísticos te ofrecerá:

• Visión global y comparada: un recorrido por los marcos normativos internacionales, europeos, americanos y de las principales regiones del mundo.
• Herramientas de integración: enlaces entre la responsabilidad penal, administrativa y ambiental, para evitar lagunas que permitan la impunidad.
• Técnicas de investigación y prueba: desde drones y SIG hasta peritajes digitales y económicos, para documentar cada fase del delito.
• Estrategias de compliance y gobernanza: programas de prevención, denuncia y transparencia que protejan a las instituciones y a los profesionales.
• Casos reales y formularios: actas de inspección georreferenciada, denuncias tipo, informes periciales y convenios de cooperación interinstitucional.

• Identificar y tipificar cada infracción, diferenciando obras sin licencia, parcelaciones ilegales, prevaricación o blanqueo de capitales.
• Articular procedimientos coordinados entre administraciones, fiscales y órganos penales, evitando duplicidades y favoreciendo la eficacia.
• Impulsar programas de integridad y canales de denuncia que detecten irregularidades en tiempo real y protejan al denunciante.
• Ejecutar sanciones proporcionales —penas, multas, inhabilitaciones, demoliciones— y asegurar la reparación material y ambiental.

• Fundamentos y marco normativo internacional de los delitos urbanísticos

1. Definición operativa y elementos estructurales del delito urbanístico

a. Concepto funcional y finalidad práctica.
b. Bien jurídico protegido: ordenación del territorio, sostenibilidad y confianza pública.
c. Elementos objetivos del tipo: acción, resultado y nexo causal.
d. Elementos subjetivos: dolo directo, dolo eventual y culpa grave.
e. Iter criminis en la actividad urbanizadora y edificatoria.
f. Delito de mera actividad vs. delito de resultado.

2. Alcance transnacional y efectos extraterritoriales

a. Proyectos con financiación, contratistas o beneficiarios en múltiples jurisdicciones.
b. Lex loci commissi y foros de conexión relevantes.
c. Principio de protección y universalidad limitada.
d. Reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones.
e. Coordinación entre fiscalías y autoridades administrativas.
f. Riesgos de forum shopping y estrategias de mitigación.

3. Principios rectores de la intervención penal en materia urbanística

a. Legalidad y taxatividad: tipicidad estricta.
b. Proporcionalidad y subsidiariedad (ultima ratio).
c. Precaución y prevención general positiva.
d. Reparación integral del daño territorial.
e. Prohibición de doble sanción material (non bis in idem).
f. Seguridad jurídica y confianza legítima.

4. Fuentes materiales e influencia del derecho blando

a. Tratados, convenios y cartas internacionales relevantes.
b. Soft law de ONU-Hábitat, OCDE, GRECO y UNESCO.
c. Estándares de diligencia debida en la cadena de valor inmobiliaria.
d. Principios de transparencia, integridad y gobierno abierto.
e. Directrices de evaluación de impacto territorial.
f. Efecto persuasivo en la interpretación judicial.

5. Metodología de análisis comparado

a. Criterios de selección de jurisdicciones y familias jurídicas.
b. Variables de comparación: tipos penales, penas y medidas reparadoras.
c. Indicadores de efectividad normativa y cumplimiento.
d. Recolección de casos y fiabilidad de las fuentes.
e. Limitaciones y sesgos del análisis comparado.
f. Propuesta de taxonomía común.

6. Panorama global de riesgos y tendencias

a. Expansión de la urbanización informal y vulnerabilidad social.
b. Captura regulatoria y corrupción planificatoria.
c. Digitalización, datos geoespaciales y nuevas pruebas.
d. Cambio climático, resiliencia urbana y delitos por omisión.
e. Megaproyectos y gobernanza multinivel.
f. Agenda de reformas y cooperación internacional. 

1. Instrumentos universales

a. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
b. Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional.
c. Convención de la UNESCO sobre patrimonio cultural.
d. Principios rectores de empresas y derechos humanos.
e. Estándares FATF-GAFI sobre blanqueo y decomiso.
f. Mecanismos de examen por pares.

2. Sistema europeo

a. Convenios del Consejo de Europa sobre corrupción y decomiso.
b. Carta Europea de Autonomía Local y planificación.
c. Derecho de la Unión Europea: medio ambiente, contratación y fondos.
d. TJUE: primacía, efecto directo y eficacia de remedios.
e. TEDH: legalidad penal y proporcionalidad sancionadora.
f. Cooperación judicial: Eurojust, Europol, OLAF.

3. Sistemas americanos

a. Convenciones interamericanas anticorrupción y asistencia mutua.
b. Modelos penales y administrativos en América Latina.
c. Protección del patrimonio cultural y medioambiental.
d. Acciones colectivas y tutela de intereses difusos.
e. Órganos de control fiscal y de cuentas.
f. Experiencias de fiscalías especializadas.

4. Sistemas anglosajones (common law)

a. Misconduct in public office y malfeasance.
b. Bribery, fraud, conspiracy y forfeiture.
c. Deferred Prosecution Agreements (DPA) y monitors.
d. Estándares probatorios y jurado.
e. Restitution orders y civil recovery.
f. Extraterritorialidad (FCPA, UK Bribery Act).

5. África, Asia-Pacífico y MENA

a. Marcos penales emergentes y desafíos de implementación. 
b. Urbanización acelerada y asentamientos informales.
c. Zonas económicas especiales y riesgos de captura.
d. Patrimonio cultural en conflicto y tráfico ilícito.
e. Cooperación regional y bancos de desarrollo.
f. Buenas prácticas replicables.

6. Derecho interno y jerarquía normativa

a. Distribución competencial Estado–regiones–municipios
b. Planes territoriales y urbanísticos: fuerza normativa.
c. Normativa sectorial (aguas, costas, montes y puertos).
d. Ordenanzas y licencias: régimen jurídico y control.
e. Eficacia de las sanciones administrativas.
f. Coordinación con fiscalías y tribunales penales.

• Interacción de los delitos urbanísticos con el derecho administrativo, ambiental y cultural

1. Principio non bis in idem y doble vía

a. Identidad de bien jurídico, sujeto y hecho.
b. Criterios materiales vs. formales.
c. Jurisprudencia comparada y pruebas de proporcionalidad.
d. Coordinación de actuaciones inspectoras.
e. Suspensión y prejudicialidad.
f. Protocolos de derivación de expedientes.

2. Potestad de disciplina urbanística y su eficacia

a. Órdenes de paralización de obras.
b. Legalización excepcional y límites.
c. Multas coercitivas y ejecución forzosa.
d. Restitución administrativa del orden jurídico.
e. Caducidad y prescripción administrativas.
f. Indicadores de desempeño.

3. Procedimiento sancionador y garantías

a. Tipificación y mandato de determinación.
b. Carga de la prueba y presunción de inocencia.
c. Tramitación electrónica y notificaciones.
d. Plazos máximos y caducidad.
e. Recursos y revisión de oficio.
f. Relación con el proceso penal.

4. Prejudicialidad y preferencia de jurisdicción penal

a. Criterios de preferencia en casos graves.
b. Suspensión del expediente administrativo.
c. Vinculación de los hechos probados.
d. Efectos de la absolución o condena.
e. Coordinación de medidas cautelares.
f. Modelos de protocolos interinstitucionales.

5. Valor probatorio de actuaciones administrativas

a. Informes técnicos y actas de inspección.
b. Presunciones y desvirtuación.
c. Cadena de custodia documental.
d. Interoperabilidad de bases de datos.
e. Firma electrónica y metadatos.
f. Buenas prácticas de archivo.

6. Gestión del riesgo institucional

a. Mapas de riesgo urbanístico municipales.
b. Comités de integridad y alertas tempranas.
c. Auditorías de licencias y planeamientos.
d. Programas de integridad pública.
e. Evaluación de impacto regulatorio.
f. Transparencia y rendición de cuentas. 

1. Concurrencia de ilícitos y concurso de normas

a. Concurso ideal vs. concurso real.
b. Bienes jurídicos concurrentes.
c. Reglas de determinación de la pena.
d. Unidades delictivas continuadas.
e. Principio de especialidad.
f. Doctrina y jurisprudencia comparada.

2. Delitos medioambientales relacionados

a. Emisiones, vertidos y residuos de obra.
b. Deterioro de hábitats protegidos.
c. Afecciones a agua, costa y monte.
d. Evaluación de impacto ambiental fraudulenta.
e. Restauración ambiental y costes.
f. Indicadores de gravedad del daño.

3. Protección del patrimonio histórico, artístico y arqueológico

a. Derribo o alteración grave de bienes protegidos.
b. Intervenciones sin autorización en entornos BIC.
c. Hallazgos arqueológicos y deber de comunicación.
d. Tráfico ilícito de bienes culturales.
e. Medidas cautelares de protección y depósito.
f. Coordinación con autoridades culturales.

4. Paisaje, biodiversidad y servicios ecosistémicos

a. Valoración económica del paisaje afectado.
b. Fragmentación de hábitats y conectividad.
c. Compensaciones ecológicas y bancos de hábitat.
d. Restauración paisajística y seguimiento.
e. Participación pública en la protección del paisaje.
f. Estándares de monitoreo.

5. Salud pública, riesgos y resiliencia

a. Inundabilidad, riesgos geotécnicos y sísmicos.
b. Ocupación de cauces y servidumbres.
c. Contaminación del suelo y del aire.
d. Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza.
e. Planes de emergencia y evacuación.
f. Responsabilidad por omisión de medidas.

6. Compatibilización de sanciones y remedios

a. Demolición y reconstrucción histórica.
b. Compensación ambiental y cultural.
c. Programas de cumplimiento supervisado.
d. Fondos de garantía y fianzas.
e. Acuerdos de reparación voluntaria.
f. Seguimiento y verificación independiente.

• Tipología de delitos urbanísticos y criminalidad asociada

1. Obras de urbanización ilícitas

a. Actos preparatorios y movimientos de tierras.
b. Apertura de viales y redes de servicios.
c. Parcelaciones urbanísticas ilegales.
d. No autorizabilidad objetiva.
e. Afectación a sistemas generales.
f. Casuística y pruebas clave.

2. Edificaciones contrarias al planeamiento

a. Construcción sin licencia o contra licencia.
b. Incrementos de volumetría y cambios de uso.
c. Infracción grave vs. muy grave.
d. Relevancia del proyecto y la dirección facultativa.
e. Impacto acumulativo y obra continuada.
f. Indicadores técnicos periciales.

3. Obras en suelo no urbanizable y espacios protegidos

a. Suelo rústico, agrícola, forestal o de especial protección.
b. Servidumbres legales (costa, ríos, carreteras, dominio público).
c. Zonas de especial conservación y aves (Red Natura).
d. Parques, reservas y monumentos naturales.
e. Afecciones paisajísticas y culturales.
f. Agravaciones y umbrales de punición.

4. Alteración fraudulenta del planeamiento

a. Modificaciones puntuales dirigidas a favorecer intereses.
b. Estudios de detalle y desviación de poder.
c. Evaluación ambiental estratégica simulada.
d. Información pública defectuosa.
e. Nulidad de pleno derecho y efectos penales.
f. Casos paradigmáticos.

5. Obstaculización de la disciplina urbanística

a. Desobediencia a órdenes de paralización.
b. Sellado y precinto: quebrantamiento.
c. Ocultación o destrucción de pruebas.
d. Coacciones a inspectores y técnicos.
e. Colusión para eludir controles.
f. Respuesta penal y medidas cautelares.

6. Continuidad delictiva y reiteración

a. Delito continuado en obras por fases.
b. Iteraciones en múltiples parcelas o promotores.
c. Reincidencia y agravación.
d. Cómputo de la prescripción.
e. Criterios de individualización de la pena.
f. Estrategias procesales. 

1. Prevaricación por informes y resoluciones urbanísticas

a. Arbitrariedad y manifiesta injusticia.
b. Informes técnicos y jurídicos favorables ilícitos.
c. Resoluciones o votaciones contrarias al ordenamiento.
d. Omisión de inspecciones y tolerancia dolosa.
e. Elemento subjetivo: actuar a sabiendas.
f. Prueba indiciaria y trazabilidad documental.

2. Corrupción pública y privada vinculada a proyectos urbanos

a. Soborno activo y pasivo.
b. Comisiones ilícitas y regalos de valor.
c. Conflictos de interés y puertas giratorias.
d. Fraude en contratación pública y concesiones.
e. Programas de clemencia y delación compensada.
f. Recuperación de activos y compliance.

3. Tráfico de influencias y financiación irregular

a. Intermediación con aprovechamiento de cargo o relación.
b. Financiación ilícita de partidos y campañas.
c. Vicios en la participación ciudadana y audiencias.
d. Influencia en planeamiento y licencias.
e. Prueba de la relación causal.
f. Casuística internacional.

4. Colusión y cárteles en el sector construcción

a. Reparto de mercados y precios.
b. Subcontratación simulada y sobrecostes.
c. Inflación de mediciones y certificaciones.
d. Auditoría forense de obras.
e. Coordinación autoridad de competencia–fiscalía.
f. Programas de cumplimiento específicos.

5. Encubrimiento y obstrucción a la justicia

a. Falsedad documental y contable.
b. Destrucción de expedientes y archivos digitales.
c. Manipulación de peritajes.
d. Amenazas a testigos y técnicos.
e. Delitos de omisión de deber de perseguir.
f. Medidas de protección y sanción.

6. Responsabilidad de superiores y mando

a. Cultura de incumplimiento institucional.
b. Deberes de vigilancia y supervisión.
c. Omisiones relevantes y posición de garante.
d. Responsabilidad administrativa disciplinaria.
e. Estándares de debida diligencia.
f. Jurisprudencia comparada. 

1. Tipologías de blanqueo vinculadas a proyectos inmobiliarios

a. Integración a través de adquisición de suelos y promociones.
b. Facturación falsa y sobrecertificaciones.
c. Préstamos entre partes vinculadas.
d. Offshores y trusts.
e. Criptoactivos y tokenización inmobiliaria.
f. Señales de alerta (red flags).

2. Obligados a prevenir y reportar

a. Sujetos del ámbito inmobiliario.
b. Deberes de identificación y conocimiento del cliente.
c. Análisis de operaciones sospechosas.
d. Conservación de documentación.
e. Comunicación al FIU/SEPBLAC o equivalente.
f. Sanciones por incumplimiento.

3. Fraude fiscal y delitos contables asociados

a. Simulación de costes y deducciones.
b. Ingresos no declarados y caja B.
c. Tramas de IVA y triangulaciones.
d. Precios de transferencia.
e. Prueba pericial contable.
f. Coordinación con Hacienda/Autoridades tributarias.

4. Recuperación de activos y decomiso ampliado

a. Decomiso sin condena en ciertos sistemas.
b. Inversiones de origen no justificado.
c. Garantías procesales.
d. Administración de bienes decomisados.
e. Destino social y reparación colectiva.
f. Cooperación internacional patrimonial.

5. Responsabilidad de asesores y facilitadores

a. Abogados, arquitectos, ingenieros y consultores.
b. Bancos y entidades de pago.
c. Notarios y registradores.
d. Constructores y proveedores.
e. Deber de reporte de esquemas agresivos.
f. Medidas disciplinarias y penales.

6. Programas de remediación financiera

a. Revisiones forenses y planes de acción.
b. Monitores independientes.
c. Acuerdos de devolución de beneficios.
d. Compromisos de transparencia.
e. Publicación de informes de cumplimiento.
f. Cierre verificable de brechas.

• Sujetos, participación y responsabilidad de personas jurídicas

1. Promotor inmobiliario

a. Concepto y funciones esenciales.
b. Deberes de diligencia y control.
c. Toma de decisiones y dominio del hecho.
d. Responsabilidad por omisiones relevantes.
e. Jurisprudencia comparada.
f. Estrategias de prevención.

2. Constructor y contratista principal

a. Ejecución material y control de obra.
b. Conocimiento de la ilicitud y señales de alerta.
c. Subcontratación y responsabilidad en cadena.
d. Documentación de obra y trazabilidad.
e. Inhabilitación y consecuencias empresariales.
f. Protocolos internos.

3. Dirección facultativa: proyectista y director de obra

a. Firma de proyectos y conformidad técnica.
b. Supervisión de la ejecución y certificaciones.
c. Error profesional vs. dolo.
d. Deber de denuncia o advertencia.
e. Coberturas de seguro profesional.
f. Buenas prácticas documentales.

4. Cooperación, coautoría y complicidad

a. Reparto de tareas y acuerdos colusorios.
b. Cooperación necesaria vs. favorecimiento.
c. Participación por omisión.
d. Iter criminis compartido.
e. Responsabilidad proporcional.
f. Criterios de individualización.

5. Terceros intervinientes clave

a. Propietarios del suelo y juntas de compensación.
b. Comercializadores y agentes inmobiliarios.
c. Notarios y registradores.
d. Entidades financieras.
e. Empresas de servicios públicos.
f. Deberes de verificación reforzada.

6. Defensa técnica y estrategias procesales

a. Prueba pericial contradictoria.
b. Cumplimiento de estándares técnicos.
c. Documentación de advertencias y reservas.
d. Arrepentimiento activo y reparación temprana.
e. Conformidades y acuerdos.
f. Atenuantes y reducciones de pena. 

1. Concepto de autoridad y funcionario

a. Titulares, interinos y contratados.
b. Delegación y suplencia.
c. Miembros de órganos colegiados.
d. Responsabilidad del secretario y del interventor.
e. Responsabilidad del asesor externo.
f. Doctrina y criterios comparados.

2. Informes técnicos y jurídicos

a. Naturaleza: preceptivos, facultativos y vinculantes.
b. Requisitos de motivación y congruencia.
c. Arbitrariedad y desviación de poder.
d. Informes orales y responsabilidad.
e. Registro y archivo electrónico.
f. Control interno y segunda opinión.

3. Resoluciones y votaciones en órganos colegiados

a. Publicidad y transparencia.
b. Motivación reforzada en materias sensibles.
c. Conflictos de interés y abstención.
d. Responsabilidad individual en acuerdos colectivos.
e. Actas, videoactas y trazabilidad.
f. Impugnación y control judicial.

4. Inspección urbanística y su omisión

a. Planificación de inspecciones y prioridades.
b. Medios de prueba y actas.
c. Omisión dolosa o negligente.
d. Protección del inspector.
e. Coordinación con policía y fiscalía.
f. Protocolos ante resistencia u obstrucción.

5. Corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito

a. Señales de alerta y patrimonios injustificados.
b. Declaraciones de intereses y bienes.
c. Embargo preventivo y medidas reales.
d. Colaboración con oficinas anticorrupción.
e. Régimen disciplinario y penal.
f. Programas de integridad pública.

6. Atenuación y eximente por colaboración

a. Denuncia espontánea y pruebas aportadas.
b. Reparación del daño y demolición voluntaria.
c. Confesión y cooperación eficaz.
d. Medidas de protección.
e. Negociación de penas y conformidad.
f. Inhabilitaciones y su alcance.

1. Configuración de la responsabilidad penal corporativa

a. Fundamento y modelos comparados.
b. Delitos imputables a la persona jurídica.
c. Hechos de directivos y subordinados.
d. Beneficio directo o indirecto.
e. Penas aplicables a la sociedad.
f. Criterios de proporcionalidad.

2. Programas de compliance urbanístico

a. Evaluación de riesgos específicos del ciclo urbanizador.
b. Controles preventivos y segregación de funciones.
c. Canales de denuncia y protección del informante.
d. Formación y cultura ética.
e. Monitorización y auditorías.
f. Revisión y mejora continua.

3. Due diligence en adquisición de suelos y activos

a. Título y cargas urbanísticas.
b. Compatibilidad con planeamiento.
c. Riesgos ambientales y patrimoniales.
d. Licencias y autorizaciones críticas.
e. Contratos y garantías.
f. Cláusulas de compliance y MAC.

4. Exención y atenuación por modelos eficaces

a. Estándares de idoneidad y eficacia.
b. Evidencias documentales.
c. Investigaciones internas y reporte.
d. Remediación y sanciones internas.
e. Monitores externos.
f. Casuística comparada.

5. Gobierno corporativo y supervisión del consejo

a. Apetito de riesgo y políticas de integridad.
b. Comité de auditoría y comité de sostenibilidad.
c. Información no financiera y taxonomía verde.
d. Remuneraciones y objetivos ESG.
e. Responsabilidad de administradores.
f. Enganche con inversores y financiadores.

6. Contratación pública y concesiones

a. Requisitos de capacidad y solvencia.
b. Exclusiones y prohibiciones de contratar.
c. Integridad en licitaciones.
d. Cumplimiento en la ejecución del contrato.
e. Resolución y penalidades.
f. Recuperación de daños al erario.

• Procedimiento penal, prueba y cooperación transfronteriza

1. Plan de investigación y coordinación interinstitucional

a. Objetivos, hitos y cronograma.
b. Equipos conjuntos de investigación.
c. Matriz de riesgos probatorios.
d. Protocolos de comunicación.
e. Protección de fuentes y denunciantes.
f. Gestión de la confidencialidad.

2. Técnicas de inspección de obra y territorio

a. Fotogrametría, drones y LIDAR.
b. SIG y teledetección satelital.
c. Mediciones, cubicaciones y trazados.
d. Georreferenciación de evidencias.
e. Muestreo ambiental.
f. Estándares de documentación.

3. Elaboración de informes periciales

a. Estructura y metodología.
b. Hipótesis, pruebas y limitaciones.
c. Conformidad normativa y planes.
d. Cálculo de impactos y costes de reposición.
e. Recomendaciones y medidas.
f. Defensa en juicio oral.

4. Prueba digital y cadena de custodia

a. Correos, metadatos y trazas de edición.
b. Sistemas de gestión urbanística y licencias.
c. BIM, CAD y modelos 3D.
d. Sellado temporal y hash.
e. Almacenamiento seguro y acceso.
f. Peritaje informático forense.

5. Medidas cautelares personales y reales

a. Citaciones y órdenes de alejamiento.
b. Embargos, depósitos y prohibiciones de disponer.
c. Clausura de obras y establecimientos.
d. Paralización y precinto.
e. Fianzas y garantías.
f. Revisión y proporcionalidad.

6. Estrategias de litigación penal

a. Prueba indiciaria compleja.
b. Interrogatorio de expertos.
c. Visualización de pruebas geoespaciales.
d. Acuerdos de conformidad y reparación.
e. Coordinación con acciones civiles.
f. Gestión de medios y comunicación institucional. 

1. Planeamiento y sus modificaciones

a. Instrumentos jerárquicos y vigencia.
b. Expedientes de aprobación y participación.
c. Informe ambiental estratégico.
d. Advertencias y condicionantes.
e. Compatibilidad de usos y parámetros.
f. Nulidades y efectos probatorios.

2. Licencias, declaraciones responsables y autorizaciones sectoriales

a. Requisitos y documentación esencial.
b. Plazos y silencio administrativo.
c. Informes vinculantes sectoriales.
d. Condiciones y caducidad.
e. Control ex post y verificación.
f. Irregularidades típicas.

3. Contratación pública y concesiones urbanas

a. Pliegos y criterios de adjudicación.
b. Ofertas anormalmente bajas.
c. Modificaciones contractuales.
d. Subcontratación y certificaciones.
e. Medición de obra e hitos de pago.
f. Red flags en expedientes.

4. Prueba económico-contable

a. Trazabilidad de pagos y cobros.
b. Costes presupuestados vs. ejecutados.
c. Margen razonable y sobrecostes.
d. Flujo de fondos y beneficiarios reales.
e. Peritaje económico-financiero.
f. Cuantificación de ganancias ilícitas.

5. Registros jurídicos y catastrales

a. Título y cargas urbanísticas.
b. Servidumbres y afecciones.
c. Anotaciones preventivas y embargos.
d. Coordinación Catastro–Registro.
e. Rectificaciones y georreferenciación.
f. Evidencia registral en el proceso penal.

6. Evidencia comparativa y estándares internacionales

a. Buenas prácticas probatorias.
b. Relevancia de guías técnicas.
c. Valor de informes de organismos internacionales.
d. Estándares de trazabilidad y auditoría.
e. Criterios de admisibilidad.
f. Presentación eficaz ante el tribunal.

1. Instrumentos de cooperación

a. Comisiones rogatorias y MLA.
b. Órdenes europeas de investigación.
c. Equipos conjuntos de investigación.
d. Reconocimiento mutuo de resoluciones.
e. Extradición y entrega.
f. Redes de fiscales y puntos de contacto.

2. Decomiso y medidas patrimoniales transfronterizas

a. Identificación y localización de activos.
b. Órdenes de congelación y embargo.
c. Decomiso ampliado y sin condena.
d. Administración y realización de bienes.
e. Reparto y restitución.
f. Casos prácticos.

3. Protección de datos y transferencias internacionales

a. Bases jurídicas y salvaguardas.
b. Intercambio de información bancaria.
c. Beneficiario efectivo y registros centrales.
d. Confidencialidad y secreto profesional.
e. Evidencias digitales transfronterizas.
f. Garantías de los investigados.

4. Cooperación policial y de inteligencia financiera

a. Interpol y Europol.
b. Unidades de inteligencia financiera (FIU).
c. Alertas tempranas y tipologías.
d. Congelación urgente de fondos.
e. Coordinación con autoridades anticorrupción.
f. Lecciones aprendidas.

5. Obstáculos frecuentes y soluciones

a. Diferencias de tipificación.
b. Plazos y demoras.
c. Idioma y legalización de documentos.
d. Doble incriminación.
e. Conflictos de jurisdicción.
f. Mecanismos de conciliación.

6. Estrategia integral de casos transnacionales

a. Mapas de activos y cronogramas.
b. Priorización de medidas.
c. Gestión de riesgos reputacionales.
d. Comunicación con víctimas y comunidades.
e. Métricas de éxito.
f. Cierre coordinado y seguimiento.

1. Plazos de prescripción y su cómputo

a. Inicio, interrupción y suspensión.
b. Obras continuadas y fases.
c. Efectos de procedimientos administrativos.
d. Jurisprudencia comparada.
e. Incidencia de la ocultación dolosa.
f. Recomendaciones prácticas.

2. Acuerdos de conformidad y justicia negociada

a. Bases legales y límites.
b. Reparación y demolición voluntaria.
c. Reducción de penas y multas.
d. Compromisos de compliance.
e. Monitoreo posterior.
f. Ventajas y riesgos.

3. Régimen de recursos

a. Recursos ordinarios y extraordinarios.
b. Motivos típicos de impugnación.
c. Prueba nueva y revisión.
d. Medidas cautelares en apelación.
e. Efectos suspensivos.
f. Estrategias procesales.

4. Ejecución penal y civil

a. Liquidación de condena y multas.
b. Calendario de pagos y fraccionamientos.
c. Embargos y subastas.
d. Ejecución de demolición y reposición.
e. Costes de ejecución y reintegros.
f. Seguimiento judicial y administrativo.

5. Cumplimiento post-sentencia y rehabilitación

a. Inhabilitaciones: alcance y control.
b. Programas de cumplimiento supervisado.
c. Reparación simbólica y comunitaria.
d. Certificaciones de cumplimiento.
e. Rehabilitación de penas.
f. Cierre de expedientes y archivo.

6. Indicadores de efectividad del sistema

a. Tiempos de tramitación.
b. Tasas de demolición ejecutada.
c. Recuperación de activos y beneficios.
d. Reincidencia y reiteración.
e. Impacto preventivo.
f. Transparencia y rendición de cuentas.

• Sanciones, reparación y ejecución material en delitos urbanísticos

1. Marco general de penas aplicables

a. Penas privativas de libertad
b. Multas por días/cuotas y por porcentaje del beneficio
c. Inhabilitaciones especiales y absolutas
d. Clausura de locales y establecimientos
e. Disolución y suspensión de actividades
f. Publicación de la sentencia

2. Criterios de individualización judicial

a. Grado de lesión y peligro creado
b. Beneficio obtenido y capacidad económica
c. Papel desempeñado y dominio del hecho
d. Reparación previa y colaboración
e. Reincidencia y continuidad delictiva
f. Atenuantes y agravantes específicas

3. Multas y cálculo del importe

a. Valoración del beneficio ilícito
b. Internalización de costes externos
c. Multas proporcionales y disuasorias
d. Fraccionamiento y garantías
e. Incumplimiento y responsabilidad personal subsidiaria
f. Modelos de cálculo y ejemplos

4. Inhabilitaciones y prohibiciones

a. Para cargo público
b. Para profesión u oficio técnico
c. Para contratar con el sector público
d. Para obtener subvenciones o beneficios fiscales
e. Duración, efectos y control de cumplimiento
f. Rehabilitación y cancelación

5. Medidas respecto de personas jurídicas

a. Disolución y cierre definitivo
b. Suspensión de actividades
c. Intervención judicial y monitores
d. Prohibición de operaciones en determinados mercados
e. Inhabilitación para obtener ayudas públicas
f. Programas de cumplimiento supervisado

6. Publicidad de sanciones y efectos reputacionales

a. Registro público de sanciones
b. Alertas a financiadores y aseguradoras
c. Cláusulas contractuales de integridad
d. Comunicación responsable
e. Derecho al olvido y límites
f. Buenas prácticas de transparencia 

1. Naturaleza jurídica de la demolición

a. Pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria.
b. Compatibilidad con sanciones administrativas.
c. Reglas de proporcionalidad y necesidad.
d. Protección de terceros de buena fe.
e. Impacto social y soluciones habitacionales.
f. Jurisprudencia comparada.

2. Proyectos técnicos de reposición

a. Diagnóstico de afectaciones.
b. Alternativas de restauración.
c. Plazos, hitos y métricas.
d. Supervisión independiente.
e. Participación de comunidades afectadas.
f. Entrega y certificación final.

3. Estimación de costes y garantías

a. Presupuestos desglosados.
b. Fianzas, avales y seguros.
c. Fondos de reserva y contingencias.
d. Revisión de precios y variaciones.
e. Responsabilidad solidaria.
f. Acciones de repetición.

4. Ejecución forzosa

a. Incumplimiento del condenado.
b. Sustitución por la Administración.
c. Reintegro de costes y recargos.
d. Embargos y subastas.
e. Colaboración interadministrativa.
f. Seguimiento pos-ejecución.

5. Restauración ambiental específica

a. Suelos contaminados y remediación.
b. Hidromorfología y cauces.
c. Reforestación y revegetación.
d. Fauna, flora y conectividad ecológica.
e. Monitorización a largo plazo.
f. Indicadores de éxito.

6. Restauración del patrimonio cultural

a. Criterios de intervención y reversibilidad.
b. Materiales y técnicas tradicionales.
c. Supervisión de autoridades culturales.
d. Documentación y memoria de obra.
e. Uso público y difusión.
f. Compatibilización con seguridad y accesibilidad.

1. Responsabilidad civil derivada del delito

a. Daño emergente, lucro cesante y daño moral.
b. Reparación in natura vs. indemnización dineraria.
c. Corresponsabilidad y solidaridad.
d. Intereses y actualización.
e. Ejecución acumulada penal–civil.
f. Casuística práctica.

2. Seguros y coberturas

a. RC profesional y de explotación.
b. Seguros de caución y de daños.
c. Exclusiones por dolo o culpa grave.
d. Subrogación del asegurador.
e. Litigios de cobertura.
f. Recomendaciones de pólizas.

3. Acciones colectivas y tutela de intereses difusos

a. Legitimación activa de asociaciones y ONG.
b. Mecanismos de representación de afectados.
c. Medidas cautelares colectivas.
d. Acuerdos de reparación integral.
e. Fondos de compensación.
f. Control judicial de acuerdos.

4. Valoración económica de daños territoriales

a. Metodologías de valoración ambiental.
b. Coste de oportunidad y servicios ecosistémicos.
c. Valor de patrimonio cultural y paisaje.
d. Matrices multicriterio.
e. Incertidumbre y rangos de valoración.
f. Informes periciales modelo.

5. Protección de compradores de buena fe

a. Diligencia debida del adquirente.
b. Garantías y avales de promotor.
c. Responsabilidad de notarios y registradores.
d. Acciones de saneamiento.
e. Reubicación y soluciones habitacionales.
f. Jurisprudencia relevante.

6. Fondos, bancos de desarrollo y cláusulas de integridad

a. Condicionalidades anticorrupción.
b. Sanciones de listas negras.
c. Auditorías externas obligatorias.
d. Cláusulas de devolución de fondos.
e. Monitoreo independiente.
f. Estudios de caso.

• Prevención, gobernanza, integridad y digitalización

1. Evaluación de riesgos específicos

a. Mapa de riesgos por fases del proyecto.
b. Riesgos de terceros y cadena de suministro.
c. Riesgos financieros y de blanqueo.
d. Riesgos ambientales y culturales.
e. Priorización y apetito de riesgo.
f. Indicadores clave (KRI).

2. Políticas y controles

a. Protocolos de licencias y relaciones con la Administración.
b. Regalos, hospitalidad y conflictos de interés.
c. Contratación y subcontratación responsable.
d. Control de cambios de proyecto.
e. Aprobaciones en dos firmas y segregación de funciones.
f. Auditoría continua.

3. Canal de denuncias y protección del informante

a. Requisitos de confidencialidad.
b. Admisibilidad y tramitación.
c. Medidas anti-represalia.
d. Trazabilidad y documentación.
e. Feedback al denunciante.
f. Integración con autoridades.

4. Formación y cultura ética

a. Planes anuales y perfiles de riesgo.
b. Formación práctica basada en casos.
c. Evaluación de eficacia.
d. Mensajes del órgano de administración.
e. Incentivos y consecuencias.
f. Métricas de cultura de cumplimiento.

5. Monitoreo, revisión y mejora

a. Revisiones internas y externas.
b. Testing de controles.
c. Informes al consejo y alta dirección.
d. Ajustes ante incidentes.
e. Certificaciones y estándares (p. ej., UNE 19601).
f. Transparencia con stakeholders.

6. Gestión de crisis y remediación

a. Protocolos de respuesta rápida.
b. Preservación de evidencias.
c. Comunicación y reputación.
d. Remediación técnica y social.
e. Evaluación post mortem.
f. Lecciones aprendidas. 

1. Transparencia proactiva

a. Publicación de planeamiento y expedientes clave.
b. Datos abiertos geoespaciales.
c. Contratos y modificaciones.
d. Declaraciones de intereses.
e. Registro de lobbies.
f. Indicadores públicos de integridad.

2. Participación ciudadana efectiva

a. Información accesible y comprensible.
b. Audiencias y consultas públicas.
c. Observatorios urbanos.
d. Presupuestos participativos.
e. Co-creación de soluciones.
f. Evaluación de impacto social.

3. Sistemas de alertas tempranas

a. Analítica de patrones en licencias y contratos.
b. Algoritmos de riesgo y scoring.
c. Señales de favoritismo y concentración.
d. Detección de cambios súbitos de planeamiento.
e. Cruce de datos registrales y catastrales.
f. Protocolos de activación.

4. Colaboración con medios y sociedad civil

a. Periodismo de datos y acceso a la información.
b. Consorcios de investigación.
c. Protección de denunciantes y periodistas.
d. Manuales de verificación.
e. Ética y responsabilidad.
f. Gestión de rectificaciones.

5. Integridad en contratación pública

a. Pactos de integridad.
b. Observadores independientes.
c. Trazabilidad de cambios de obra.
d. Alertas de sobrecostes.
e. Mecanismos de exclusión.
f. Remediación contractual.

6. Evaluación y reporte

a. Cuadros de mando de integridad.
b. KPIs y KRIs.
c. Auditorías ciudadanas.
d. Evaluaciones externas.
e. Planes de mejora.
f. Publicación de resultados. 

1. Datos y gobernanza digital

a. Inventarios de datos urbanos.
b. Interoperabilidad y estándares.
c. Custodia, integridad y trazabilidad.
d. Privacidad y minimización.
e. Ciberseguridad de sistemas críticos.
f. Responsabilidad por fallos.

2. Tecnologías geoespaciales avanzadas

a. Drones, satélites y constelaciones comerciales.
b. LIDAR y nubes de puntos.
c. Gemelos digitales urbanos.
d. IA para detección de obras ilegales.
e. Evidencia digital en juicio.
f. Buenas prácticas de peritaje.

3. BIM y gestión de ciclo de vida

a. Modelos BIM como prueba técnica.
b. Control de versiones y metadatos.
c. Colisiones y cambios.
d. Integración con SIG.
e. Contratos BIM y responsabilidades.
f. Auditoría técnica.

4. Blockchain y registros distribuidos

a. Trazabilidad de licencias y certificaciones.
b. Tokenización de activos inmobiliarios.
c. Riesgos de fraude y blanqueo.
d. Prueba de existencia (timestamping).
e. Smart contracts en concesiones.
f. Retos regulatorios.

5. Plataformas de participación y denuncias

a. Apps ciudadanas y geolocalización.
b. Protección de identidad.
c. Moderación y verificación.
d. Interoperabilidad con expedientes.
e. Métricas de impacto.
f. Casos de éxito.

6. Ética, sesgos y control democrático

a. Riesgos de sesgo algorítmico.
b. Explicabilidad y auditoría de IA.
c. Supervisión humana significativa.
d. Evaluaciones de impacto algorítmico.
e. Gobernanza multinivel.
f. Principios y cartas éticas.

• Régimen comparado por regiones y familias jurídicas

1. Tendencias legislativas y jurisprudenciales

a. Tipificación y penas.
b. Protección del medio ambiente y patrimonio.
c. Reconocimiento mutuo.
d. Fondos de la UE y condicionalidad.
e. Recuperación y resiliencia.
f. Casos relevantes.

2. TJUE y TEDH

a. Legalidad penal y previsibilidad.
b. Proporcionalidad de sanciones.
c. Protección de derechos fundamentales.
d. Efectividad de la tutela.
e. Acceso a la justicia.
f. Impacto en el urbanismo.

3. Estados miembros: modelos destacados

a. Alemania y Länder.
b. Francia y Code de l’urbanisme.
c. Italia y Testo Unico dell’Edilizia.
d. Portugal y Regime Jurídico da Urbanização.
e. Países Bajos y Omgevingswet.
f. Países nórdicos.

4. Irlanda y Reino Unido (post-Brexit)

a. Misconduct in public office.
b. Planning offences y enforcement.
c. Bribery Act y confiscation.
d. Judicial Review.
e. DPA y monitors.
f. Casos.

5. Países de Europa Central y Oriental

a. Reformas institucionales.
b. Corrupción y licencias.
c. UE y mecanismos de Estado de derecho.
d. Fiscalías especializadas.
e. Recuperación de activos.
f. Lecciones aprendidas.

6. Cooperación intracomunitaria

a. OEI y Eurojust.
b. OLAF y EPPO (Fiscalía Europea).
c. Mecanismos de alerta.
d. Task forces conjuntas.
e. Intercambio de buenas prácticas.
f. Evaluación de eficacia. 

1. Panorama normativo regional

a. Tipos penales urbanísticos y ambientales.
b. Prevaricación y corrupción.
c. Acciones populares y colectivas.
d. Protección de comunidades indígenas.
e. Megaproyectos y consultas previas.
f. Tendencias de reforma.

2. Brasil

a. Estatuto da Cidade.
b. Delitos ambientales y urbanísticos.
c. Ministério Público y ACP.
d. Operaciones anticorrupción.
e. Acuerdos de lenidad.
f. Casos emblemáticos.

3. México

a. Competencias federal, estatal y municipal.
b. Amparos y suspensión de obras.
c. Sistema Nacional Anticorrupción.
d. Zonas federales marítimo-terrestres.
e. Patrimonio y arqueología.
f. Casos relevantes.

4. Argentina

a. Régimen federal y provincias.
b. Delitos contra la administración pública.
c. Protección ambiental y de humedales.
d. Acciones colectivas.
e. Recuperación de activos.
f. Jurisprudencia.

5. Andes y Cono Norte

a. Colombia: POT y acciones populares.
b. Perú: OEFA y delitos ambientales.
c. Chile: permisos y control de obras.
d. Ecuador: derechos de la naturaleza.
e. Uruguay y planificación territorial.
f. Casos comparados.

6. Lecciones regionales

a. Fiscalías especializadas y labor pericial.
b. Participación ciudadana robusta.
c. Justicia negociada y reparación.
d. Monitoreo internacional.
e. Riesgos de captura regulatoria.
f. Hoja de ruta.

1. Estados Unidos

a. Planning and zoning offences
b. Public corruption y honest services fraud
c. Clean Water, Clean Air Act y NEPA
d. Civil forfeiture y RICO
e. DPA y monitors
f. Casos

2. Canadá

a. Delitos ambientales y urbanísticos provinciales
b. Charter y proporcionalidad
c. Confiscación civil
d. First Nations y consultas
e. Compliance y acuerdos
f. Jurisprudencia

3. Australia y Nueva Zelanda

a. Planning offences y Environment Protection
b. ICAC/IBAC y anticorrupción
c. Strict liability y penas elevadas
d. Restauración obligatoria
e. Enforcement orders
f. Casos

4. Instrumentos de investigación

a. Grand jury y discovery
b. Subpoenas y search warrants
c. Wire fraud y mail fraud
d. Whistleblower rewards
e. Multas treble
f. Evidencia técnica

5. Remedios civiles complementarios

a. Injunctions y consent decrees
b. Civil penalties
c. Restitution y disgorgement
d. Citizen suits
e. Class actions
f. Compliance plans

6. Lecciones para sistemas continentales

a. Potencia de remedios civiles
b. Incentivos a denunciantes
c. Monitors y DPAs
d. Colaboración multiagencia
e. Enfoque en reparación
f. Adaptación posible

1. África subsahariana

a. Urbanización acelerada y retos de informalidad.
b. Corrupción en licencias y suelo público.
c. Protección de patrimonio y turismo.
d. Tribunales anticorrupción.
e. Programas de banca de desarrollo.
f. Casos.

2. Asia-Pacífico

a. China: planificación y disciplina administrativa-penal.
b. India: PIL y Supreme Court.
c. Sudeste asiático: zonas costeras y manglares.
d. Japón y Corea: rigor sancionador administrativo.
e. Oceanía insular: vulnerabilidad climática.
f. Casos.

3. Oriente Medio y Norte de África (MENA)

a. Zonas económicas y megaurbanizaciones.
b. Patrimonio arqueológico y conflictos armados.
c. Captura regulatoria y gobernanza.
d. Cooperación con UNESCO e INTERPOL.
e. Recuperación de bienes culturales.
f. Casos.

4. Bancos multilaterales y compliance

a. Políticas anticorrupción y de integridad.
b. Inhabilitaciones cruzadas.
c. Mecanismos de reclamaciones de proyectos.
d. Planes de acción correctiva.
e. Monitoreo independiente.
f. Transparencia contractual.

5. Programas de ciudades sostenibles

a. Estandarización de indicadores.
b. Compras públicas verdes.
c. Fondos climáticos.
d. Salvaguardas sociales.
e. Compromisos de NDC.
f. Seguimiento.

6. Cooperación Sur–Sur

a. Intercambio de peritajes.
b. Redes de fiscalías.
c. Plataformas de datos.
d. Formación compartida.
e. Fondos de reparación.
f. Evaluación conjunta.

• Checklists y formularios de Delitos Urbanísticos

  FORMULARIO Nº 1 — Inspección in situ y acta georreferenciada

  Sección 1—Identificación del emplazamiento
  Sección 2—Descripción de la obra y estado de ejecución
  Sección 3—Incumplimientos observados y normativa aplicable
  Sección 4—Fotografías, coordenadas y croquis
  Sección 5—Órdenes adoptadas y plazos
  Sección 6—Firmas y cierre del acta

  FORMULARIO Nº 2 — Informe pericial urbanístico-ambiental

  Sección 1—Objeto, metodología y limitaciones
  Sección 2—Antecedentes urbanísticos y sectoriales
  Sección 3—Análisis técnico y comparativa normativa
  Sección 4—Cuantificación de daños y costes de reposición
  Sección 5—Conclusiones y medidas propuestas
  Sección 6—Anexos técnicos y listas de verificación

  FORMULARIO Nº 3 — Denuncia/Querella por delito urbanístico

  Sección 1—Datos del denunciante
  Sección 2—Hechos punibles
  Sección 3—Indicios y pruebas aportadas
  Sección 4—Medidas cautelares solicitadas
  Sección 5—Responsables civiles y fianzas
  Sección 6—Petitum y otrosíes

  CHECKLIST — Compliance urbanístico para promotores y constructoras

  Sección 1—Diligencia debida de suelos y activos
  Sección 2—Control de licencias y autorizaciones
  Sección 3—Gestión de cambios y documentación de obra
  Sección 4—Integridad en contratación pública y privada
  Sección 5—Canal de denuncias y respuesta
  Sección 6—Indicadores y reporting

  FORMULARIO Nº 4 — Convenio de cooperación interinstitucional e internacional

  Sección 1—Objeto, alcance y definiciones
  Sección 2—Intercambio de información y confidencialidad
  Sección 3—Actuaciones conjuntas y equipos de trabajo
  Sección 4—Propiedad de evidencias y cadena de custodia
  Sección 5—Financiación, plazos y resolución de conflictos
  Sección 6—Firmas y legalización

• Práctica de los Delitos Urbanisticos

1. Caso 1: Urbanización ilegal en suelo protegido con prevaricación y blanqueo

a. Cronología y actores.
b. Pruebas clave y periciales.
c. Medidas cautelares y demolición.
d. Recuperación de activos.
e. Resultado procesal.
f. Lecciones aprendidas.

2. Caso 2: Modificación fraudulenta de planeamiento y corrupción en licencias

a. Diseño del esquema delictivo.
b. Evidencia documental y digital.
c. Colaboración de denunciantes.
d. Conformidades y reparación.
e. Penas e inhabilitaciones.
f. Recomendaciones de control.

3. Caso 3: Megaproyecto con impacto cultural y ambiental transfronterizo

a. Competencias y foros.
b. Cooperación internacional.
c. Peritajes comparados.
d. Remedios y compensaciones.
e. Seguimiento pos-sentencia.
f. Indicadores de éxito.

4. Síntesis comparada de jurisprudencia

a. Criterios de “no autorizabilidad”.
b. Arbitrariedad en informes y resoluciones.
c. Proporcionalidad de demolición.
d. Cómputo de prescripción.
e. Responsabilidad de personas jurídicas.
f. Estándares probatorios.

5. Recomendaciones de política pública

a. Refuerzo de disciplina urbanística.
b. Integridad y transparencia en planeamiento.
c. Fiscalías y peritajes especializados.
d. Registros abiertos de licencias y contratos.
e. Fondos de restauración.
f. Evaluación periódica de eficacia.

6. Hoja de ruta de reforma y cooperación

a. Armonización mínima de tipos y penas.
b. Mecanismos ágiles de decomiso y restitución.
c. Estándares probatorios geoespaciales.
d. Interoperabilidad de registros.
e. Capacitación internacional.
f. Observatorio global de delitos urbanísticos.

Caso práctico 1. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Construcción irregular de un cobertizo en una parcela urbana."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Regularización urbanística mediante licencia de obras menores
2. Demolición voluntaria y reposición paisajística
3. Acuerdo con el Ayuntamiento: sanción y compromiso de legalizar o demoler
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 2. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Parcelación y venta sin licencia de suelo rústico turístico."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Regulación ex post del proyecto de urbanización
2. Suspensión de ventas y devolución de anticipos
3. Demolición de infraestructuras provisionales y restauración del entorno
4. Acuerdo con la autoridad municipal: multa y plan de remediación
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 3. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Apertura ilegal de vía de acceso en dominio público hidráulico."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Regularización administrativa y autorización hidrográfica
2. Demolición parcial y desmantelamiento del camino
3. Acondicionamiento alternativo fuera de dominio hidráulico
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 4. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Modificación fraudulenta de un planeamiento municipal para favorecer un complejo turístico."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Anulación judicial de la modificación y restitución del PGOU
2. Regularización ex post mediante estudio de impacto ambiental y audiencia pública
3. Demolición de obras ya iniciadas y restitución del uso del suelo
4. Acuerdo de conformidad administrativa con pago de sanción y fianza de restitución
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 5. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Realización de excavaciones y construcción de piscina en suelo no urbanizable protegido."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Demolición y restauración integral del entorno
2. Solicitud de autorización excepcional y legalización parcial
3. Reubicación de la piscina fuera de zona protegida
4. Acuerdo de conformidad y programa de reparación ambiental
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 6. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Desobediencia a orden de paralización y coacción a técnicos municipales."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Cumplimiento estricto de la orden y establecimiento de plan de legalización
2. Restitución de hechos y disculpa formal acompañada de atenuantes
3. Acuerdo de conformidad penal y administrativa
4. Intervención de compliance externa y protocolo de buenas prácticas
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 7. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Continuidad delictiva en parcelas diferenciadas de un mismo proyecto residencial."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Cumplimiento escalonado y solicitud inmediata de licencia definitiva
2. Desistimiento parcial y consolidación de la Fase I
3. Convenio sancionador y plan de demolición parcial
4. Programa de compliance sectorial y protocolo de fases de proyecto
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 8. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Emisión de informe técnico municipal favorable ilícito para una promoción privada."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Anulación administrativa del informe y sanción disciplinaria
2. Reapertura del procedimiento de licencia y emisión de nuevo informe conforme a planeamiento
3. Proceso penal por prevaricación urbanística y tráfico de influencias
4. Propuesta de convenio de legalización con responsabilidad solidaria de la empresa y sanción económica
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 9. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Tráfico de influencias y financiación irregular en una promoción de oficinas."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Investigación interna y denuncia voluntaria
2. Regularización de donaciones y transparencia partidaria
3. Cancelación de financiación opaca y reestructuración de deuda
4. Acuerdo de conformidad con la Administración y cumplimiento de sanciones
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 10. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Encubrimiento y obstrucción a la justicia mediante destrucción de documentación digital de licencias."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Recuperación informática forense y presentación voluntaria de evidencias
2. Depuración y sanción interna con despido del responsable y denuncia contra terceros
3. Regularización del expediente administrativo y nueva aportación documental
4. Acuerdo de conformidad penal y administrativa con atenuantes
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 11. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Alteración fraudulenta del planeamiento para favorecer la construcción de un gran centro comercial."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Anulación judicial del acto administrativo y restitución del planeamiento previo
2. Procedimiento penal por prevaricación y falsedad documental
3. Propuesta de regularización ex post con audiencia pública y estudios complementarios
4. Acuerdo de conformidad administrativa con imposición de sanciones y responsabilidades patrimoniales
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 12. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Manipulación fraudulenta de registros catastrales para encubrir edificaciones ilegales."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Recuperación y verificación pericial de la cartografía catastral
2. Denuncia penal por cohecho, falsedad documental y encubrimiento
3. Regularización catastral y sanción administrativa complementaria
4. Acuerdo de conformidad penal-administrativo y devolución a compradores de buena fe
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 13. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Uso fraudulento de documentación digital y BIM para falsear estados de obra en proyecto público-privado."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Peritación forense del modelo BIM y auditoría de obra
2. Determinación de responsabilidades administrativas y rescate de contrato
3. Reprogramación de obra real y certificación presencial reforzada
4. Acuerdo de conformidad penal-administrativa y revisión de sistema BIM
Consecuencias Previstas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 14. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Blanqueo de capitales mediante sobrevaloración de costes en proyecto de urbanización de alto standing."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Peritación independiente de costes y obra real
2. Denuncia penal conjunta y embargo preventivo
3. Regularización administrativa y devolución de sobrecostes
4. Implantación de plan de compliance y control de costes
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 15. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Alteración fraudulenta del estudio de impacto arqueológico en zona de Bien de Interés Cultural para continuar obras."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Peritación arqueológica independiente y paralización inmediata
2. Demolición de cimentaciones ilegales y salvamento arqueológico
3. Reapertura del procedimiento de Impacto Arqueológico y audiencia pública
4. Convenio de conformidad penal-administrativo con indemnizaciones y plan de conservación
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 16. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Fraude fiscal mediante simulación de costes y triangulación de facturas en urbanización de resort internacional."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Peritación económico-contable internacional y reconstrucción de flujo de fondos
2. Denuncia conjunta ante autoridades tributarias de Portugal y España
3. Regularización voluntaria y plan de liquidación tributaria
4. Acuerdo de conformidad penal-tributaria y colaboración activa
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 17. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Demolición forzosa de viviendas en humedal protegido y restauración ambiental."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Demolición forzosa y recuperación del terreno
2. Restauración ecológica y monitoreo de la recuperación
3. Sanción económica, reparación patrimonial y responsabilidad penal
4. Programa de compliance ambiental y compromisos futuros
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 18. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Ausencia de programa de compliance urbanístico en una gran promotora y detección tardía de irregularidades en licencias de obra en una urbanización."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Diseño e implantación inmediata de un programa de compliance urbanístico interno
2. Revisión forense de procesos de contratación y facturación
3. Regularización administrativa y recuperación de importes indebidamente percibidos
4. Procedimiento de conformidad penal y administrativa con atenuantes
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 19. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Falta de publicidad y manipulación de alegaciones en la aprobación de una urbanización costera."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Reapertura del trámite de información pública y reconocimiento de alegaciones
2. Anulación del acuerdo de aprobación y nuevo dictamen técnico colegiado
3. Sanción administrativa y responsabilidad penal de los funcionarios implicados
4. Implantación de portal de datos abiertos y sistema de alertas tempranas
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 20. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Manipulación fraudulenta de datos geoespaciales en plataforma de ciudad inteligente para ocultar edificaciones ilegales."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Peritación forense de datos geoespaciales y verificación con UAV
2. Restauración de la plataforma y publicación de datos corregidos
3. Demolición de las construcciones ilegales y restitución del territorio
4. Implantación de compliance digital municipal y blockchain de auditoría
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 21. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Uso fraudulento de fondos de la Unión Europea para un macroproyecto costero transfronterizo."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Peritación contable y verificación de ejecución transfronteriza
2. Denuncia penal ante autoridades españolas y europeas
3. Regularización voluntaria y reintegro de fondos mal empleados
4. Implantación de compliance europeo y protocolo de cofinanciación internacional
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 22. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Corrupción y concesión irregular de licencias en Zona Económica Especial."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Investigación conjunta Ghana–UE y Mutual Legal Assistance (MLA)
2. Anulación administrativa de licencias y restablecimiento del procedimiento legal
3. Recuperación de fondos y reparación del daño ambiental y social
4. Implantación de compliance transnacional y auditoría de proyectos ZEE
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 23. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Soborno a funcionarios para obtener licencias de construcción."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Investigación interna y autodenuncia bajo la FCPA
2. Plan de remediación y medidas disciplinarias internas
3. Negociación de DPA y acuerdo de cumplimiento reforzado
4. Regularización de licencias y colaboración con autoridades locales
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 24. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Corrupción en la concesión de licencias para megaproyecto turístico."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Investigación conjunta con la Autoridad Anticorrupción de Omán y la Fiscalía General
2. Anulación de la “Green Seal” y revocación de licencias preexistentes
3. Ejecución subsidiaria de demolición y restauración de dunas costeras
4. Implantación de compliance anticorrupción y auditorías bianuales en proyectos costeños
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 25. "DELITOS URBANÍSTICOS." "Implementación de herramientas prácticas de aplicación inmediata para un gran proyecto periurbano informal."
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Checklist integral de riesgos de delito urbanístico
2. Formulario de inspección in situ y acta con georreferenciación
3. Modelo de informe pericial urbanístico-ambiental
4. Escrito tipo de denuncia/querella por delito urbanístico
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas